課程背景：
近年來，隨著走私、毒品、貪污賄賂等犯罪不斷發生，非法轉移資金活動大量存在，我國的洗錢問題日漸突出。由于缺乏對洗錢行為的預防監控措施，導致不能及早發現犯罪線索，影響了追查、打擊洗錢犯罪及其上游犯罪和追繳犯罪所得。政府和社會各界關于加強反洗錢立法、完善反洗錢法律制度的呼聲越來越高。本課程從政策、法律層面，強化學員反洗錢意識以及如何監測洗錢行為。
培訓對象：客戶經理、會計人員、反洗錢崗位人員、產品經理、風險管理人員
課程大綱：
引子：
案例一：陳水扁家族洗錢案
案例二：吳英非法集資案
—— 引出反洗錢的重要性與意義
第一部分 基礎篇
一、洗錢的基本問題
洗錢三步曲
放置階段（Placement ，起始環節）
離析階段（Layering ，中間環節）
整合階段（Integration，最終環節）
洗錢的手法
洗錢的特點
二、反洗錢的基本問題
三、銀行金融機構的反洗錢義務
第二部分 管理篇
第三部分 實務篇
可疑交易報告識別的步驟
掌握可疑的標準
向客戶了解情況
查閱客戶的已知記錄：如職業、年齡、住址、帳戶交易、業務范圍、交易規模、交易對象
綜合分析
可疑交易報告的格式和要求
第四部分 監管篇 |
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