邁進“風控2.0時代”，從合規到合身，全面提升內控價值！
時間地點：
2017年9月12日—9月13日上海 2017年9月18日—9月19日北京
2017年10月23日—10月24日深圳 2017年11月9日—11月10日上海
2017年12月11日—12月12日北京
培訓費用：4500元/人（含培訓費、資料費、會務服務費）
課程對象：
·包括董事長、總經理、副總經理在內的企業高管；
·風險管理部、內控部、內審部、財務部工作人員；
·業務部門負責人、業務骨干人員。
培訓背景：
·公司已經有了規章制度，建內控還有必要嗎？內控的核心價值在哪里？
·花大力氣建設內部控制手冊被大家遺忘在企業的角落，內控工作如何做到實處？
·風險管理的知識基本都知道了，但有效的風險管理體系該如何搭建？
·控制聽起來就像是個枷鎖，大家都不愿意用，如何幫助業務部門接受內控？
·內控好像什么都管，但結果什么都沒管住，風險管理如何才能貫穿于業務始終？
·內控一定是增加業務流程的負擔嗎？流程簡化和管理效率提升怎么做？
從風控“1.0時代”到“2.0時代”，中國企業需要推動內控從合規走向合身。
從04年SOX法案誕生到如今內控建設如火如荼，10年的時間讓中國企業經歷了內控從無到有，從困惑到相對成熟，一定程度上幫助企業提高了風險管理能力。然而，無數企業轟轟烈烈的開展內部控制體系建設工作后，留下僅僅是一疊疊內控手冊，并沒有將內控融入日常運營中去，內控工作困難重重。
風控2.0時代課程架構
隨著公司面臨的外部環境不斷變化，全球性“風險社會的到來”以及業務發展的飛速，以風險管理為核心的內控體系建設尤為重要。在“風控2.0時代”，企業需要從提升管理、創造價值出發，將內部控制嵌入運營流程之中，實現風險管理常態化、前端化，進一步優化流程效率，最終達到推動戰略落地、提升業務績效的目標。
我們吸收來自實戰一線的師資團隊，根據多年為各類企業提供風險管理和內部控制服務的實踐總結，從實際操作角度出發，全面打造內控課程。幫助企業掌握實質內控建設的具體步驟、方法和秘訣，結合企業實際業務情況防范風險，提升管理水平，發揮內控價值。
課程收益：
·解決企業在風控體系建設的過程中，做正確的事，正確的做事。
·走出風控1.0時代的迷茫之地，掌握風控2.0時代的精髓，建立實效內控、管理內控、戰略內控
·課程講師親自主導過內控體系建設的全過程，使您在借鑒前人經驗的基礎上，形成自己的思路以及策略
·提出效益內控理念，內控要成為保證公司執行力的工具，整合風險和控制，不斷推動公司流程的精簡工作
課程特色：
國際國內視野：深刻領悟內控精髓，掌握國內外內控相關法律要求和價值取向
項目實務指導：收獲風險管理體系建設的方法論，掌握內控建設的措施
流程優化完善：學會排查企業面臨的風險，針對風險設計出高效的控制流程
內控價值提升：掌握落實內控的方法，提高業務運行效率，達到降本增效的目標
課程內容：
框架篇：把握內控密碼，開啟風險管理之門
一、內控概述與風險管理實務框架
內控的前世今生及風險管理思維
內部控制逐步走向全面風險管理
COSO“IC-IF框架”與“ERM框架”的全面解讀
2013年COSO新框架重大變化與啟發
薩班斯法案的重大影響及適當借鑒
案例分析：內控失效給企業帶來巨大災難的案例
二、以風險為導向的內控實施的支撐平臺
我國內控存在的常見問題解析
- 公司治理結構不完善導致內控先天缺陷
- 缺乏事前風險評估、管理程序
- 流程、工作標準、權限設置模糊
全面風險管理文化的打造
把握內部控制的實質——風險管理
內部控制執行的實戰技能
構建企業風險管理的三道防線
內部控制規范應用指引在實務工作中的具體應用
案例分析：在重點業務中，關鍵風險點和具體控制措施案例
實施篇：運籌帷幄，融入業務才能管理風險
三、高效推進，內控項目實施指南
內控體系建立總體路線圖
- 內控建立三部曲
- 內控項目管理的重點和方法論
內控項目組織機構與職責分工
互動討論：企業需要建立專門的“風險控制部門”嗎？
自上而下，內控工作的高效推進
自下而上，全員風險導向的內控建設
突破內控體系建設過程中的障礙
- 體系建設中的人的因素
- 跨部門溝通、協調機制的建立
- 集團性公司內控建設的戰略協同
四、業務融合，基于風險整合的流程標準化
目標管理：從戰略出發，確定業務風險管理目標
風險評估：風險識別工具應用
- 企業風險數據庫的建立
- 風險地圖及風險控制模型
案例分析：風險管理目標和風險評估的實戰案例
內控測試：建立過程中的測試方法
- 流程設計有效性評估
- 業務運行有效性評估
- 內控缺陷的記錄和認定
基于風險整合的內控手冊的編制與執行
- 流程設計，站在全局角度整合資源
- 與業務部門溝通設計流程整改方案
- 控制流程試運行和跟蹤缺陷整改
- 防止制度文本與實際操作脫節
智能控制：風險預警機制及風險解決方案
實戰演練：從內控測試到流程優化完善的案例
優化篇：善于做加法，更要精于做減法
五、內控自我評價及管理提升
內控自我評價方案的制定
內控手冊執行情況測試
缺陷認定及自我評價
內部審計部門需要發揮的關鍵作用
什么樣的內審工作是可以被外審認可的
內部控制自我評價報告的編制
案例分析：上市公司是如何做好內控自我評價工作的
六、基于價值整合的流程優化和效率提升
風險管理工作的新趨勢
跨部門業務流程的優化與整合
消除管理低下和不增值的環節
推動流程簡化，提高運營價值和效率
互動答疑：具體工作中的難點、疑點互動解答
培訓講師：羅老師
·實戰派內部控制與內部審計專家
·中國注冊會計師（CPA）
·國際注冊內部審計師（CIA）
·國際注冊內部控制評估師（CCSA）
·國家財務總監資格認證獲得者（國家OSTA）
·現任某著名集團公司審計總監、內控負責人
·副教授，上市公司監事。
授課風格：旁征博引，詼諧幽默，深入淺出。實戰、實用、實效。
客戶評價：
拓寬了知識領域，對內控有了新的認識，學習到了很多有用的理念和方法，對改善日常工作很有指導意義，課程很好。——某外資企業財務經理
更好的理解了內部控制與風險管理的關系，老師的授課內容與現階段工作非常匹配，有很大的借鑒作用。——某民企集團審計經理
通過課程學習，對實際工作中的流程和做法進行了梳理，通過擴展案例拓寬了工作思路，對我的工作很有幫助。——某集團企業運營管理人員
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