·深入了解職業舞弊，有效防范舞弊風險，捍衛公司利益
·結合大量的舞弊實際案例分享反舞弊實務，為企業發展保駕護航
·全方位了解舞弊行為，助力建設和實施有效的反舞弊機制，為企業持續發展保駕護航
培訓安排：2019年12月9-10日廣州
培訓費用：5900元（含培訓費、資料費、會務服務費）
培訓背景：
職業舞弊雖然是人們不太喜歡的話題，但客觀上各種舞弊行為卻比比皆是，小至虛假發票的報銷，大到導致幾十億美元損失的違規交易和虛假財務報表。
雖然舞弊對許多企業都造成了重大損失，但是不得不承認，企業中的管理者大多對職業舞弊缺乏系統的認識。
一提到舞弊，我們可能經常發現：
·公司領導不太愿意聽到這個詞，覺得一說這些，好像就不信任員工了。
·內審部門的舞弊舉報電話好像沒什么人知道，就是知道了，一個月也響不了幾次。
·每次負責反舞弊的人員想在公司內開展一些舞弊培訓，都會被領導和其他部門婉言謝絕：我們的員工都很忠誠老實，你這一培訓別再給教壞了。
·反舞弊人員明明知道舞弊的存在，卻苦于拿不到證據；即使拿到了，處理也可能是不了了之。
對大多數企業而言，這些困惑和問題在企業的反舞弊機制建設和實施過程中或多或少都會遇到。《職業舞弊透視與風險防范》課程從大量的實際舞弊案例出發，結合企業實務，為您一一解開這些困惑，實現反舞弊活動的目標，為企業發展保駕護航。
課程收益：
·了解職業舞弊的根源——人為何會舞弊
·充分認識各種舞弊特點、預警信號及法律影響
·掌握預防、識別和調查以及處理各種類型舞弊的關鍵和方法
·客觀認識舞弊與內部控制的關系、對建立內部控制的影響
培訓對象：
·總經理、財務總監、其他相關的高級管理人員及企業主
·負責反舞弊、內部控制和內部審計部門的經理、主管和其他管理人員
·財務與其他職能部門的經理和管理人員
學員反饋：
專業與非專業培訓就是不一樣。此次學習應該是在本人所有參加的培訓中質量最高的，理論與實務結合上佳，講授體系完整，推演縝密，物超所值。
——江蘇吳中實業股份有限公司 吳先生
從案例分析和小組討論中獲得了反舞弊的要素技巧，也深感作為內審/財務人員的責任重大，舞弊無處不在，知易行難，重在預防。
——普洛斯投資管理(中國)有限公司劉先生
通過講師授課及學員分享，了解到職業舞弊的各種真實案例，手段及防范調查處理措施，對以后舞弊工作的開展非常有幫助，系統地學習了各種舞弊的理論，以日后應用。
——通用（中國）曹女士
課程內容：
第一模塊：全面系統認識職業舞弊
·何為舞弊
·舞弊不僅僅存在于管理層
·正確認識職業舞弊類型的多樣性
--資產侵占
--腐敗
--舞弊性報表
--外部欺詐
--實用工具：舞弊樹分析
--案例分析：涉及多種舞弊手法的職業舞弊案例
第二模塊：如何有效防范舞弊
·深入了解職業舞弊理論
--舞弊天平理論
--“GONE”理論——貪婪、機會、需求、機會曝露
--舞弊三角理論——職業舞弊的核心理論
壓力、機會、借口三種要素共同導致了職業舞弊的發生
--反舞弊三角理論——紓解壓力、消滅機會、清除借口
·思考與討論：有哪些阻止舞弊的有效方法？
·防范舞弊的有效措施
·倡導誠信正直的企業文化
--最高管理層堅持以身作則
案例分析：某車企腐敗窩案實例
--雇用誠實正直的員工——背景調查+面試
--內部宣傳行為、道德準則，要求書面承諾并匯報
案例分析：某公司商業道德行為準則講解
--創造積極向上的工作環境
--有效處罰，腐敗零容忍
--減少危機及緊急情況
--雇員援助計劃
案例分析：某企業的各部門聯動反舞弊實例
·責任前移、明確對策、降低風險、消除機會
--建設好內控
--防范串謀
--告知相關方公司制度
--監督職員
思考與討論：職員監督的關鍵控制點是什么？
--舉報熱線
思考與討論：舉報熱線應設立哪些配套措施
--突擊審計形成威懾力
·反舞弊的11359模型詳解
--一個框架——COSO內控框架
--一個模型——舞弊三角模型
--三個手段——職權分割、利益沖突調查、風險隱患申報
--五個環節控制——人員控制、管理控制、會計控制、法規控制、思想控制
--九大注意要點
--思考與討論：該11359模型中，高層、中層及基層分別應該注重哪些方面
--案例分析：某企業反舞弊實例講解
·不同類型舞弊針對性防范措施
第三模塊：如何快、準、狠地查處舞弊
·如何在沒有投訴的情況下發現舞弊
·常見的舞弊罪名刑法條款解讀及定罪分析
·如何調查舞弊
--合法合規、尊重個人
思考與討論：舞弊調查需要防范哪些調查風險
--調查舞弊的一般流程——舉報分析、確定目標、調取證據、形成報告、處理改善
思考與討論：調查取證時要注意哪些事項？
·調查舞弊的七大手段
--案例分析
某公司調查舞弊實例分析
某集團采購舞弊案調查方案擬定
第四模塊：常用舞弊案例分析及查處技巧
--人力
案例分析：人力常見舞弊類型及案例分析
思考與討論：如何進行查處？
--費用
案例分析：費用常見舞弊類型及案例分析
思考與討論：如何進行查處？
--采購
案例分析：采購常見舞弊類型及案例分析
思考與討論：如何進行查處？
--物流
案例分析：物流常見舞弊類型及案例分析
思考與討論：如何進行查處？
--研發
案例分析：研發常見舞弊類型及案例分析
思考與討論：如何進行查處？
--銷售
案例分析：銷售常見舞弊類型及案例分析
思考與討論：如何進行查處？
--質量
案例分析：質量常見舞弊類型及案例分析
思考與討論：如何進行查處？
--外部欺詐
案例分析：人力常見舞弊類型及案例分析
實戰演練：某外部欺詐案查處方案擬定
--商業地產
案例分析：人力常見舞弊類型及案例分析
思考與討論：如何進行查處？
【相關課程】內部審計與反舞弊實務培訓
【報名咨詢】
聯系電話：010-62258232 62278113 13718601312 18610339408
聯 系 人：李先生 陳小姐
您的位置：
