在內控體系建設過程中，你是否面對以下困擾？
1. 五部委規范看起來都有道理，但總是感覺與實際應用相距甚遠？
2. 內控的范圍看起來已經遠遠超出財務范疇，到底如何界定？
3. 作為內控推進的負責人，如何系統地思考公司的內控體系？
4. 用什么思路將內控切實推進，工作如何分工協作？
5. 咨詢只能一時應急，如何構建公司自己的內控建設能力？
6. 公司現有的ISO等規范體系與內控體系的關系如何？
【課程提綱】
模塊一：內控規范--體系剖析
1、內部控制的定義、目標與要素
2、內部控制框架構建
探討：本次內控在目標和范圍上發生了哪些變化
探討：作為財務/內控管理者，如何在這樣廣泛和深入的要求下工作？
3、內部控制基本規范解讀
如何解讀基本規范
4、內部控制基本規范—對內控有效性的評估標準
5、企業內部控制規范配套指引解讀
現場分享：系統性解讀指引的方法
5. 為什么說管理報告才是老總要看的？
6. 如何通過循環報告達成業績
模塊二：把握本質，運籌帷幄
1、管理中的控制問題與管控手段
安然、四通等公司的內控問題的特殊性在哪里？
2、公司治理、風險管理與內部控制
3、來自內部管理的內部控制要求
某公司內部控制體系梳理
現場構建：建立屬于自己的架構-內控的橫向架構
不同類型企業內控建設有哪些不同點？
4、來自監管部門的內部控制
5、內控體系與其他管理體系如何嵌套？
6、問題出現領域與管控領域出現差別怎么辦？戰略的問題，需要人力資源制定規范嗎？
7、制度背后的機制與文化
模塊三：重點突出，高效推動
1、組織架構與內部控制
2、不同層級的內控責任
案例：內控制定責任確定
3、風險梳理
案例：風險地圖與風險矩陣-如何收集風險點
分享：風險梳理的常用方法和常見的風險列示
4、風險評估與應對策略
解析：如何進行風險評估，并確定大的應對策略
5、控制措施的形成與內控文件的形成
解析：針對企業不得不面對的風險，如何將管控措施落實到內控的具體制度流程
6、內部控制的表現形式
解析：制度要多還是要少
解析：內控目標中的提高效率效果，促進在戰略實現可以通過制度流程實現嗎？
解析：為什么咨詢機構的成果可操作性差？
7、風險與內控本身的管理
8、制度制定與審核的一般規律
9、集團型內控的特殊性
解析：母子公司權責細分 |
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