您的位置：企業(yè)培訓(xùn)網(wǎng) > 稅收財(cái)務(wù)培訓(xùn)課程 > 企業(yè)內(nèi)部合規(guī)調(diào)查（反舞弊與商業(yè)秘密保護(hù)）流程優(yōu)化、跨部門溝通與賦能培訓(xùn)安排：2021年9月24日 上海
培訓(xùn)費(fèi)用：3980 元/位（含培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)、會務(wù)服務(wù)費(fèi)）
培訓(xùn)對象：企業(yè)高層管理人員；合規(guī)官；法務(wù)顧問、總監(jiān)、經(jīng)理；財(cái)務(wù)總監(jiān)、經(jīng)理；審計(jì)總監(jiān)、經(jīng)理；人力資源/行政總監(jiān)、經(jīng)理；以及其他對此話題感興趣的相關(guān)人員
培訓(xùn)講師：黃南岳，特邀合規(guī)風(fēng)控實(shí)務(wù)專家
黃南岳擁有近20年的合規(guī)調(diào)查經(jīng)驗(yàn)實(shí)務(wù)，黃老師曾在國家安全機(jī)關(guān)，有組織犯罪調(diào)查；物流、紙業(yè)等行業(yè)500強(qiáng)公司，歷任商業(yè)情報(bào)經(jīng)理，反舞弊調(diào)查經(jīng)理，阿里口碑品控專家，金光紙業(yè)合規(guī)調(diào)查咨詢師。
課程背景：
對于企業(yè)合規(guī)官而言，調(diào)查工作的無窮魅力與挑戰(zhàn)在于其破壞性，不斷弱化，分化一個(gè)又一個(gè)組織嚴(yán)密的利益集團(tuán)。同時(shí)，這項(xiàng)工作也在不斷顛覆我們自身陳舊的知識架構(gòu)，總有一個(gè)恒久的強(qiáng)敵在暗處和我們賽跑，不斷演進(jìn)迭代，不斷變異超越，讓我們樂此不疲，身先士卒。
按圖索驥，拼圖尋寶，未免有些枯燥，大圖已然人為設(shè)定，而人又總是習(xí)慣性按照自己的意愿，選擇愿意相信的認(rèn)定為事實(shí)，篩選自認(rèn)為有價(jià)值的信息認(rèn)定為真相，調(diào)查的內(nèi)容畢竟都屬于過去式，一個(gè)充滿變數(shù)的未知世界，試圖小心翼翼地拾遺補(bǔ)缺，終究無法還原全部，如同考古之于歷史。
對于企業(yè)而言，怎樣優(yōu)化日常合規(guī)工作的流程，讓各部門之間溝通順暢，順利推進(jìn)調(diào)查工作的開展，卓有成效地打擊組織內(nèi)部的“害群之馬”，在高科技的社會中，變得尤為重要。
課程大綱：
一、調(diào)查概述
1.歷史傳承——行業(yè)奠基人、特科與SWAT的歷史發(fā)展
2.自我保護(hù)——通過案例強(qiáng)調(diào)調(diào)查人員的首要準(zhǔn)則 ，如何演進(jìn)為復(fù)盤，提高自身業(yè)務(wù)水平
3.謀略布局——大處著眼，小處著手。通過案例，詮釋細(xì)節(jié)起到的決定性的作用
4.辦案留根——通過案例揭示閑棋冷子對大型舞弊案件的關(guān)鍵作用
5.預(yù)審側(cè)寫——BAU的歷史發(fā)展和啟示，以及當(dāng)代調(diào)查實(shí)務(wù)中的具體運(yùn)用
6.沙盤演練——主輔明暗條線的交替轉(zhuǎn)換，敢于試錯(cuò)
7.專家雜家——專家必然全面廣博，雜家必有一技之長
8.戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)——Amateurs talk tactics、Professionals talk logistics
二、行業(yè)現(xiàn)狀
1.公檢法人員轉(zhuǎn)型職業(yè)經(jīng)理人——幾處需要調(diào)整改變的思維模式
2.對標(biāo)廉政公署是否可行——企業(yè)調(diào)查部門與執(zhí)法機(jī)關(guān)的本質(zhì)區(qū)別
3.如何正確看待“零容忍”——通過城市經(jīng)理收受商業(yè)賄賂和倉儲經(jīng)理職務(wù)侵占案例，闡述對“零容忍”的不同觀點(diǎn)
三、大事與大勢
1.調(diào)查人員個(gè)人素養(yǎng)
悲憫惻隱之心：員工是企業(yè)的寶貴財(cái)富，也是首要的社會責(zé)任
積極進(jìn)取之心：不斷自我提升，擁抱新知識新變化
謙卑敬畏之心：尊重自己，尊重對手，尊重行業(yè)
2.調(diào)查部門助力與賦能
財(cái)務(wù)審計(jì)：線索來源（內(nèi)外勾結(jié)，巨額盜竊案例）
人事行政：考勤及績效造假案例
各事業(yè)部：流程優(yōu)化幫助事業(yè)部扭虧為盈案例
3.未來發(fā)展趨勢
組織搭建的不錯(cuò)與不夠：個(gè)人業(yè)務(wù)與部門目標(biāo)如何形成閉環(huán),前中后臺的搭建
榕樹理論與可持續(xù)發(fā)展：調(diào)查工作的內(nèi)涵和外延拓展
智庫型研究機(jī)構(gòu)：特定群體觀察，利用小數(shù)據(jù)打通大數(shù)據(jù)鏈路的運(yùn)用
四、黑灰產(chǎn)
1.歷史沿革與商業(yè)本質(zhì)
2.個(gè)體“羊毛黨”的“鲇魚效應(yīng)”
3.機(jī)構(gòu)性“黃牛黨”與“肉雞”運(yùn)作模式解析
五、商業(yè)調(diào)查
1.市場與竟對
2.商業(yè)賄賂隱蔽手法
3.商業(yè)秘密攻防
4.可以制造的“黑天鵝”
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